环球新动态：齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码：601665      证券简称：齐鲁银行          公告编号：2022-062              齐鲁银行股份有限公司       第八届董事会第二十七次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 13 日在济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事 13 名，实际表决董事 13 名，单云涛董事因公务委托陆德明董事代为出席并表决。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。  会议审议通过了以下议案：  （一）2020-2022 年发展规划执行评估报告  根据战略管理办法，结合内外部形势，公司对 2020-2022 年发展规划执行情况进行了回顾评估。  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。  （二）《齐鲁银行股份有限公司 2023 年度风险偏好声明》  结合宏观经济形势、货币政策、监管政策和公司战略规划，制定 2023 年度风险偏好声明。  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。  （三）《齐鲁银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》  根据《中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通知》《企业会计准则》等规定，制定预期信用损失法实施管理办法。  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。  （四）关于发行金融债券的议案  根据公司战略发展需要，拟发行金融债券募集资金用于资本补充和业务发展。  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案需提交股东大会审议。     （五）2023 年分支机构发展规划  根据公司经营发展需要，制定 2023 年分支机构发展规划。  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。     （六）关于修订《齐鲁银行股份有限公司创新管理办法》的议案  结合公司实际，修订创新管理办法。  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。     （七）关于修订《齐鲁银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司投资者关系管理办法》。  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。     （八）关于变更经营范围及修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案需提交股东大会审议。     （九）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。  特此公告。                               齐鲁银行股份有限公司董事会

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